Türkiye gri listeden çıkarıldı

FATF Başkanı Kumar: “Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede önemli adımlar attı” – “FATF Genel Kurulu, Türkiye ve Jamaika’nın çabalarının devam ettiğini ve sürdürülebilir olduğunu, bu değişiklikleri sürdürmek ve devam ettirmek için gerekli siyasi iradeyi gösterdiklerini tespit etti” Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Dönem Başkanı T. Raja Kumar, Türkiye’nin gri listeden çıkarılan iki ülkeden biri olduğunu belirterek, “Türkiye kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelesini iyileştirmek için önemli adımlar attığını ve bu eylem planındaki tüm maddeleri ele aldığını teyit etti.” dedi. Singapur’un iki yıl süreyle üstlendiği dönem başkanlığında bu yıl 23-28 Haziran’da 6’ıncısı düzenlenen ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet yürüten FATF Genel Kurulu tamamlandı. Kumar, FATF Genel Kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Ekim 2021’de FATF’ın “gri liste” olarak tabir edilen “artırılmış izleme sürecine” eklendiğini anımsattı. FATF yetkililerinin mayısta Türkiye’yi ziyaret ettiğini dile getiren Kumar, “Türkiye kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelesini iyileştirmek için önemli adımlar attığını ve bu eylem planındaki tüm maddeleri ele aldığını teyit etti.” ifadesini kullandı. Kumar, Türkiye’nin stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede (AML/CFT) eksikliklerini giderdiğini belirterek, “FATF Genel Kurulu, Türkiye ve Jamaika’nın çabalarının devam ettiğini ve sürdürülebilir olduğunu, bu değişiklikleri sürdürmek ve devam ettirmek için gerekli siyasi iradeyi gösterdiklerini tespit etti.” dedi. Ülkelerin gri listeden çıkmasının halihazırda mükemmel bir sisteme sahip oldukları anlamına gelmediğini de kaydeden Kumar, “Bu ülkeler için yapılacak daha çok iş var. Tespit edilen zayıflıkları ele almaya devam etmeleri gerekecek.” değerlendirmesinde bulundu. – Türkiye, caydırıcı yaptırımlar uyguladı Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200’ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı. FATF Genel Kurulu’na ilişkin yapılan açıklamaya göre, FATF Genel Kurulu iki ülkeyi “gri liste” olarak tabir edilen “artırılmış izleme sürecinden” çıkardı. Genel Kurul, daha önce karşılıklı değerlendirmeler sırasında tespit edilen stratejik karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede (AML/CFT) eksikliklerini giderme konusunda kaydettikleri ilerlemeden dolayı, Türkiye ve Jamaika’yı tebrik ederek, bu iki ülkenin artık FATF’ın artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verdi. Açıklamada Türkiye ve Jamaika’ya ilişkin, “Bu ülkeler, belirlenen stratejik eksikliklerin giderilmesine yönelik eylem planlarını mutabık kalınan zaman dilimleri içerisinde tamamladı. Artık FATF’ın artırılmış izleme sürecine tabi olmayacaklardır.” denildi. Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ihlallerine ilişkin caydırıcı yaptırımlar uyguladığına yer verilen açıklamada, ülkenin soruşturmalarla denetim konusunda eksiklikleri giderdiği ifade edildi. – Güncel listede olan ülkeler Genel Kurul’daki görüşmeler sonrasında, Monako ve Venezuela kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda “eksiklikleri olduğu” gerekçesiyle gri listeye alındı. Bu iki ülkenin yanı sıra Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Mali, Mozambik, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Tanzanya ve Vietnam FATF’in artırılmış izleme sürecinde kalmaya devam etti.

Türkiye gri listeden çıkarıldı

FATF Başkanı Kumar: “Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede önemli adımlar attı” –...

ABD başkanlık seçimlerinde son durum

IMF, Türkiye'nin 2025'te 2,7 büyüyeceğini öngörüyor

AP, Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya 35 milyar avro kredi verilmesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ufukta sandığın görülmediği 3,5 yılın icraat dönemi olmasını istiyoruz"

Küresel ham çelik üretimi %4,7 düştü

Türkiye tarım, gıda ve içecek sektörü 2024 Ocak-Ağustos 'ta 4,8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi

Fibabanka Genel Müdürü Mert: "Daha büyük banknot ihtiyacı var"

İnşaat malzemesi sanayisi geçen yıl 29 milyar dolarlık ihracat yaptı

Goldman Sachs analistleri, euronun dolar karşısında yüzde 10 değer kaybedebileceğini öngördü

Norveç'in varlık fonu 3'ncü çeyrekte yüzde 4,4 getiri elde etti