Kripto kredi şirketi Nexo, geçen yıl Bulgaristan’da ofislerinin basılması ve kara para aklama da dahil olmak üzere çeşitli suçlarla itham edilmişti.
Reuters’ın haberine göre Nexo, Bulgar savcılarının herhangi bir kanıt bulamadığı ve ardından düşen davadan kaynaklı olarak ABD borsasına girme planlarının ve bir futbol sponsorluğu anlaşmasının bozulması nedeniyle Bulgaristan’dan 3 milyar dolar tazminat talep ediyor.
Nexo’nun İsviçre birimi olan Nexo AG, Dünya Bankası’nın Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi’ne (ICSID) sunduğu belgede Bulgar savcılarının başlattığı soruşturmanın şirketin itibarını zedelediğini ve hissedar değerini yok ettiğini iddia etti.
Uluslararası yatırımcılar ve devletler arasındaki anlaşmazlıkları ele alan Washington merkezli uluslararası tahkim kurumu olan ICSID’ın web sitesinde davanın 18 Ocak tarihinde kaydedildiği görüldü. Bulgaristan Maliye Bakanlığı ise ICSID’den bir tahkim talebi aldıklarını doğruladı. Bulgaristan Savcılığı ise konu hakkında bir yorumda bulunmadı.
Bulgar savcılar, geçen yıl Ocak ayında Nexo AG hakkında bir soruşturma başlatmış ve şirketin Sofya’da bulunan ofisine baskın düzenleyerek kurucularını kara para aklamak, vergi kaçırmak ve organize suç çetesi kurma suçlamalarıyla itham etmişti. Geçen ay ise savcılar, suç teşkil edecek herhangi bir kanıt bulunamadığı gerekçesiyle davayı düşürme kararı aldı. Bu gelişme üzerinde yerel haber ajanslarına açıklama yapan Nexo’nun kurucusu ve aynı zamanda Eski Bulgaristan milletvekili olan Antoni Trenchev, suçlamaları reddetti ve soruşturmanın siyasi olduğunu iddia etti.
Gelinen noktada bir kripto kuruluşunun bir ülkeye tazminat davası açması bir ilk olarak görülürken ICSID’nin daha önce Pakistan, Ekvator ve Venezuela gibi ülkelerin şirketlere milyarlarca dolar tazminat ödemesine hükmettiği biliniyor.
2018 yılında faaliyetlerine başlayan Nexo, geçtiğimiz yıllarda ABD’de lisanssız hizmet gösterdiği gerekçesiyle SEC ve bazı eyalet düzenleyicileri tarafından verilen 45 milyon dolarlık cezayı kabul etti. Şirket, ardından ABD’de faaliyetlerini kademeli olarak durdurma kararı aldı.
