Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında hayata geçirdiği Travel Rule (Seyahat Kuralı), 25 Şubat 2025 tarihi itibari ile Türkiye merkezli kripto para borsalarında da uygulanmaya başlanacak.
Kripto para yatırma ve çekme işlemlerinde alıcı-gönderici bilgileri istenecek
13 Ocak’ta yayımladığımız yazıda da belirtildiği üzere bu durum, borsa kullanıcılarının 15 bin TL’yi aşan kripto para çekme veya yatırma işlemlerinde alıcı veya gönderici bilgilerini girmelerini gerektirecek. İstenen bilgiler; gerçek kişiler için ad-soyad, hesap veya cüzdan bilgileri, ikamet adresi, doğum yeri veya tarihi, müşteri numarası, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası gibi kimlik doğrulayıcı bilgileri, tüzel kişiler için ise şirket unvanı, vergi numarası ve benzeri kurumsal verileri kapsayacak.
Binance TR’den bilgilendirme
Öte yandan bugün konuya ilişkin Binance TR’den yapılan duyuruda da “25 Şubat 2025 tarihinden itibaren Binance TR üzerinden gerçekleştirilen tüm kripto varlık çekme ve yatırma işlemleri sırasında kullanıcılarımızın alıcı veya göndericiye ilişkin ek bilgi sağlamaları gerekecektir.” denildi.
Açıklamada, bu değişikliğin yalnızca kripto para çekme ve yatırma işlemleri için geçerli olduğu, Türk Lirası çekimlerinin bundan etkilenmeyeceği vurgulandı. Aynı zamanda alım satım işlemlerinde de herhangi bir değişiklik olmayacak.
Son olarak kararın 25 Aralık 2024 tarihli ve 32763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9305 sayılı düzenleme doğrultusunda, mevzuata tam uyum sağlamak adına alındığı kaydedildi.
25 Şubat 2025 sonrasında, alıcı veya göndericiye ilişkin ek bilgi sağlanmaması durumunda ise kripto para yatırma ve çekme işlemi yerine getirilmeyecek.
